На каком основании банк может отказать в открытии счета?
Как указано в Налоговом кодексе, банк может отказать в открытии счета клиенту, если налоговым органом принято решение о приостановлении операций по его уже имеющимся счетам (п. 11, 12 ст. 76 НК РФ). Операции приостанавливаются с момента получения банком решения налогового органа и до его отмены.Mar 6, 2019
Неприятным сюрпризом для субъекта предпринимательства может стать отрицательное решение банка, отказывающего потенциальному клиенту в открытии расчетного счета – тем более что финансовые организации не оглашают причин и мотивов отказа.
Для того чтобы открыть счет, клиенту нужно заключить с банком договор банковского счета.
Кроме неправоспособности (недееспособности) клиента отказом в открытии счета может быть неисполнение клиентом требований налогового законодательства. При наличии решения о приостановлении операций клиента, банки не вправе открывать этому налогоплательщику новые счета (п.12 ст.76 НК РФ).
Банк сообщил, что для открытия счета необходимо представить перечень оригиналов документов, в том числе, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП.
В каком случае следует отказать клиенту в открытии расчетного счета?
Как указано в Налоговом кодексе, банк может отказать в открытии счета клиенту, если налоговым органом принято решение о приостановлении операций по его уже имеющимся счетам (п. 11, 12 ст. 76 НК РФ). Операции приостанавливаются с момента получения банком решения налогового органа и до его отмены.
проблемным юридическим адресом фирмы · неполным или неправильно оформленным пакетом документов на открытие расчетных счетов · сложностями с директором компании.
Справки о судимости непосредственно влияют на оценку платёжеспособности, а значит считаются веской причиной для отказа в предоставлении кредита или открытии ...
Сотрудник банка может решить, что генеральный директор номинальный и организация не планирует вести реальную деятельность. Если генеральный директор молчит или ...
Репутацию свою он заработал, теперь может почивать на лаврах, которые в данном случае носят гордое неформальное название «самый надежный банк ...
Банк не сможет отказать в открытии счета клиенту лишь на том основании, что тот есть в "черных" списках лиц, столкнувшихся с отказом в ...
значит, этот "подозрительный" признак можно сбросить со счетов,; во-вторых, два других критерия, послужившие основанием для отказа в ...
Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение соответствующих операций ... Банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного ...
Банкам предоставлены широкие полномочия в отказе в открытии счета, если у банка имеются обоснованные подозрения о возможности совершения ...
Однако в некоторых случаях на открытие счета можно и не рассчитывать — рассказываем, что делать, если банк отказывает в открытии расчетного счета. Причины ...
Когда банк может отказать Вам в открытии расчетного счета?
В каких случаях банк может отказать клиенту в заключении договора банковского счета и открытии расчетного счета?
Финмон банка и отказ в открытии счета клиенту
Финмон банка и отказ в открытии счета клиенту Фрагмент семинара Финансовый мониторинг в Украине. В соответствии ...
Открытие счета в Испанском банке, подключение интернета, какого оператора связи выбрать?
В этом видео делюсь опытом открытия счета в испанском банке, какой у нас оператор связи и интернет. Сколько стоит и ...
НЕ ОТКРЫВАЙ СЧЕТ ПОКА НЕ ПОСМОТРИШЬ | ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В БАНКЕ ТУРЦИИ 2022 | ДЛЯ ФИЗ И ЮР ЛИЦ
С открытием банковского счета сталкиваются все без исключения от юридических до физических лиц Сегодня мы ...
Как открыть банковский счет в Казахстане? / Выбор банка и открытие счета зарубежом
Как открыть банковский счет и карту в Казахстане в 2022 году? Какие банки Казахстана открывают счета россиянам?
Вопросы в тренде
- Как узнать какое у тебя счастливое число?
- Как правильно каются или Каятся?
- Сколько платят за обучение в центре занятости?
- Какой срок согласования проектной документации?
- Нужно ли распечатывать список перечисляемой в банк зарплаты?
- Как отменить платеж в банкинге?
- Что означает Дримкор?
- Как сделать яблоко на айфоне?
- Как долго сохнет одеяло?
- Какой наждачкой затирать шпаклевку на автомобиле?
Популярные вопросы
- Когда пожалуйста не обособляется?
- Что делает крахмал в запеканке для чего он?
- Каким монитором пользуется Симпл?
- Кто такой метролог и чем занимается?
- Как перевести в формат JPG?
- Почему желтеет лицо и руки?
- Что делать если Яндекс станция Лайт не работает?
- Что такое орфоэпия и примеры?
- Где нельзя ставить кровать в комнате?
- Какая река в Палласовке?